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明新旭腾新材料股份有限公司 2021年第三次临时股

时间:2021-12-06 01:55 作者:admin 点击:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事会秘书胥兴春女士主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。欧洲杯竞猜

  1、公司在任董事7人,出席2人,董事长庄君新先生、余海洁女士、独立董事芮明杰先生、向磊先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会;

  本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过,全部议案已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;议案1、2、3已对中小投资者单独计票。

  因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响,本所经办律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。本所律师认为,公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  2、上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书;

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